Новое исследование неправительственной организации Transparency International – Georgia выявило 10 офшорных компаний, связанных с миллиардером Бидзиной Иванишвили. Им принадлежат 26 грузинских предприятий и фирм. В целом, по данным НПО, в бизнес-реестре Грузии зарегистрировано около 3 200 компаний, все акции или часть акций которых принадлежит юридическим субъектам из оффшорных зон.
В октябре 2018 года Transparency International также опубликовала исследование оффшоров Иванишвили. Тогда с именем бывшего премьер-министра были связаны как минимум 9 компаний. В новое исследование попала еще одна. Вот полный список компаний:
Finseck Limited (Британские Виргинские острова), которой принадлежат 4 компании в Грузии:
• Express Service;
• Leasing XXI;
• «Компания по взращиванию и переработке фундука»;
• Complex Service;
Vanity Overseas (Британские Виргинские острова), владеющая 2 компаниями в Грузии:
• Mada;
• Aqua Center;
Gilmar Holding (Белиз), которой принадлежат 2 компании в Грузии:
• Holding XXI;
• Georgian Holding;
Krista Investments Limited (Британские Виргинские острова), владеющая 1 компанией в Грузии:
• «Научно-производственный центр семеноводства и рассады Agro Cartu»;
Ringold Finance Limited (Британские Виргинские острова), владеющая 2 компаниями в Грузии:
• Horizon;
• New Service;
Limestone Finance International SA (Панама), владеющая 7 компаниями в Грузии:
• New Capital;
• Coast View;
• Cartu Consulting;
• Abastumani 2019;
• Geofert;
• Black Sea Arena;
• Invest Capital;
Fresno Management Limited (Белиз), которой принадлежат 3 компании в Грузии:
• Inter Consulting+;
• Cartu Management;
Cartu Mshenebeli;
Vasilia Enterpreises (Белиз), владеющая 2 компаниями в Грузии:
• Finservice-XXI;
• Fin-Service;
Tarpan Management Limited (Британские Виргинские острова), которой принадлежат 2 компании в Грузии:
• Inter-Service;
• Management Service;
Frankston International (Панама), владеющая 1 компанией в Грузии:
• GCF Holdings Georgia (фонд соинвестиций).
По данным Transparency International, в 2011-2020 годах в Грузию из оффшорных стран поступило до 5,2 млрд долларов прямых инвестиций, что составляет 38% от общего объема иностранных инвестиций за этот период, передает Грузия-онлайн.
При этом в 2012-2020 годах 6 офшорных компаний были переданы в государственную собственность путем прямой приватизации, в том числе 5 – по символической цене в 1 лари (около 30 центов по нынешнему курсу). В исследовании говорится, что 15 офшорных компаний получили государственное имущество на аукционе, а приватизационная стоимость этого имущества составила порядка 77 млн лари (около 23 млн долларов).